執行董事

吳敏先生，54歲，本公司主席，並於二零一二年五月十七日獲委任為執行董事。吳先生自上市起一直擔任本公司行政總裁直至二零二一年十月十七日。吳先生負責定期召集和主持董事會會議及就本公司的關鍵問題（如釐定本公司的宏觀發展方向、相關國家政策研究及避免行業系統性風險）作決策。自二零一一年一月二十六日加入本集團後，吳先生一直擔任中國經營實體的總經理。彼擁有約三十年的商業銀行、融資及管理經驗。吳先生在一九八五年至二零一一年期間曾於中國工商銀行蘇州分行內擔任多個職位，包括在二零零五年至二零一一年間為吳中分行行長及黨委書記。吳先生在一九九四年七月於江蘇廣播電視大學畢業，主修金融。在二零零一年十二月於中共中央黨校函授學院畢業，主修行政管理。在二零零三年十月畢業於蘇州大學商學院，完成金融研究生課程並於二零一七年十一月畢業於中歐國際工商學院，完成高級管理人員工商管理碩士學位。在二零零零年十一月，吳先生獲得中國人事部頒發的中級經濟師任職資格。

吳先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

邱蔚先生，49歲，本公司行政總裁，並於二零二二年五月二十六日獲委任為執行董事。邱先生在中國商業銀行業務的管理和運營方面擁有豐富經驗。邱先生於一九九三年七月至一九九四年十一月期間擔任蘇州市醫藥工業供銷公司財務部職員，並於一九九四年十二月調入中國銀行蘇州分行營業部工作。於一九九七年八月至二零一三年四月期間，邱先生先後於中國銀行蘇州分行擔任不同職務。於一九九七年八月至二零零零年七月期間，邱先生擔任蘇州分行信貸業務處職員。於二零零零年七月至二零零一年三月期間，邱先生先後於昆山支行擔任信貸業務科副科長、公司業務部副經理。於二零零一年四月至二零零七年二月期間，邱先生先後於蘇州分行公司業務部擔任副科長、科長、主管。其後邱先生於二零零七年二月至二零零九年八月期間擔任相城支行副行長，於二零零九年九月至二零一一年十月期間擔任滄浪支行行長，並於二零一一年十月至二零一三年四月期間擔任蘇州分行銀行卡部總經理。邱先生於二零一三年五月至二零一四年七月期間參與籌建南洋商業銀行（中國）有限公司蘇州分行，其後自二零一四年七月起擔任南洋商業銀行（中國）有限公司蘇州分行副行長（分管營銷工作），並自二零一八年二月至二零二一年十月期間擔任該分行行長。邱先生於二零一四年獲得上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。

邱先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張長松先生，50歲，本公司副總裁，彼自二零一六年一月四日至二零二三年二月八日於本公司擔任首席財務官，並於二零一六年一月四日獲委任為執行董事。彼分管本公司生態金融事業部。張先生獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師及獲國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會認可為執業內部審計師。張先生亦獲國際內部審計師協會授予風險管理管理師的專業資格。張先生於一九九八年自安徽財經大學（原安徽財貿學院）取得會計學士學位，二零一九年獲得清華大學碩士學位。張先生擁有逾二十年審計及會計經驗。於一九九八年九月，彼開始於安徽新華書店（現稱安徽新華傳媒股份有限公司，並於上海證券交易所上市）擔任審計科員。自二零零五年至二零一二年，張先生於吳中集團先後擔任審計主管、資產審計部副經理及資產審計部總經理經理。自二零一三年至二零一五年十二月三十一日期間，彼擔任吳中集團副總審計師兼資產審計部總經理、審計委員會委員、預算委員會委員。

張先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

姚文軍先生，53歲，本公司副總裁，並於二零二二年五月二十六日獲委任為執行董事。彼分管本公司普惠金融事業部。姚先生於二零一零年七月獲得西南財經大學頒發的會計學學士學位。彼自一九八九年八月至二零一二年十一月於中國建設銀行蘇州分行吳中支行，先後任職客戶經理、主任及支行行長助理。姚先生於二零一六年一月加入本集團，任職副總裁。

姚先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

非執行董事

張姝女士，57歲，於二零一六年三月十八日獲委任為非執行董事。張女士自二零一一年十二月起一直擔任吳中集團之副總裁。張女士於銀行及金融界擁有超過二十九年經驗。彼於一九八六年八月至一九九零年五月期間擔任中國銀行蘇州分行營業部職員。於一九九零年五月至一九九九年十月期間，張女士先後於中國銀行蘇州分行貿易結算處擔任職員及於信貸業務處擔任科長。其後，於一九九九年十一月至二零零三年八月期間，張女士擔任香港中銀國際控股有限公司行政部門助理副總裁。於二零零三年九月至二零零七年三月期間，彼擔任中國銀行蘇州工業園區支行副行長，其後於二零零七年三月至二零一一年十月期間出任中國銀行蘇州吳中支行行長。於二零一一年十月至二零一一年十二月期間，張女士出任中國銀行蘇州分行風險管理部總經理。張女士於一九九五年六月取得南京師範大學英語專業文憑，並於一九九八年九月獲得中國社會科學院研究生院世界經濟學研究生學位。張女士於一九九七年十一月取得中華人民共和國人事部頒發的專業技術資格證書，彼專業為金融經濟（中級）。

張女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

凌曉明先生，50歲，於二零一八年五月二十八日獲委任為非執行董事。凌先生在法律界擁有超過二十年的經驗。凌先生自二零一八年二月起擔任吳中集團的首席風險官，並於二零一六年五月至二零一八年二月期間出任吳中集團法律部總經理。凌先生於江蘇司法機構工作約二十年，於一九九五年八月至二零一六年四月期間擔任不同法院法官及審判長等多個職位。凌先生於一九九五年獲得華東政法大學法學學士學位，其前身為華東政法學院，並於二零零七年獲得吉林大學法律碩士學位的資格。凌先生於二零一七年獲得中國律師資格。

凌先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

梁劍虹先生，45歲，於二零二一年五月二十八日獲委任為獨立非執行董事。梁先生於一九九七年六月取得由浙江大學頒發的工學學士學位，以及於二零零一年六月取得上海華東師範大學頒發的經濟學碩士學位。梁先生於二零零一年七月至二零零四年八月期間受聘於中銀國際投資銀行部，由二零零四年年八月至二零零六年四月，梁先生於瑞士銀行香港分行投資銀行部任職；由二零零六年四月至二零一三年三月於摩根大通（亞太）有限公司中國投資銀行部任職，任執行董事；由二零一四年一月至二零一九年四月於中信建投（國際）控股有限公司任職，先後出任投資銀行部聯席主管及中信建投企業融資有限公司董事。由二零一九年四月起至今，梁先生創立未來金融有限公司，並擔任首席營運官。

梁先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

馮科先生，51歲，於二零一三年十月六日獲委任為獨立非執行董事。馮先生在一九九三年七月於廣東金融學院畢業，主修國際金融，在一九九九年七月於廣東省社會科學院畢業，取得經濟碩士學位；及在二零零二年七月於北京大學經濟學院畢業，取得政治經濟博士學位。由二零一零年起，馮先生在北京大學經濟學院先後擔任助理教授、正教授。在二零零二年十一月至二零零六年一月期間，馮先生於金鷹基金管理有限公司出任助理經理。

馮先生目前出任下列董事職務：

自二零零八年十月起於亞洲資產（控股）有限公司（一間股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：08025）擔任獨立非執行董事，並於二零一三年九月一日起調任為執行董事；

自二零一五年六月起於珠光控股集團有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：01176）擔任獨立非執行董事；

自二零一八年六月起於天津廣宇發展股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000537）擔任獨立董事；

自二零二一年七月起於奧特佳新能源科技股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002239）擔任獨立董事；及

自二零二一年八月起於遼寧成大股份有限公司（一間股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600739）擔任獨立董事。

此外，馮先生在過去三年曾在以下多家上市公司擔任董事職位：

於二零一五年十二月至二零二零年十月期間出任深圳市宇順電子股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002289）之獨立董事；及

於二零二二年六月至二零二三年二月期間出任粵港灣控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：01396）之非執行董事。

謝日康先生，53歲，於二零一三年十月六日獲委任為獨立非執行董事。謝先生為香港會計師公會資深會計師及澳洲會計師公會資深註冊會計師。謝先生於一九九二年四月畢業於澳洲蒙納許大學，取得理學學士學位。自二零零零年六月至二零一九年五月，謝先生出任深圳國際控股有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：00152）的首席財務官。自二零零零年八月至二零零八年三月，謝先生亦出任深圳國際控股有限公司的公司秘書。謝先生自二零零四年九月至二零零七年九月出任深圳高速公路股份有限公司的聯席公司秘書。在此之前，謝先生於一家國際會計師事務所任職多年，從事審計專業工作。

謝先生目前出任下列董事職務：

自二零二零年六月起於渤海銀行股份有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：09668）擔任獨立非執行董事；

自二零二零年十月起於金輝控股（集團）有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：09993）擔任獨立非執行董事；及

自二零二一年一月起於星盛商業管理股份有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：06668）擔任獨立非執行董事。

此外，謝先生自二零一七年十二月至二零二二年十一月期間出任天彩控股有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：03882）之獨立非執行董事。

董事會轄下委員會如下：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。 

審核委員會

主要職責：協助董事會審閱財務資料及申報程序、風險管理及內部監控制度、內部審核職能之有效性、審核範圍及外聘核數師之委任，以及檢討有關安排，以讓本公司僱員就本公司財務申報、內部監控或其他方面之可能不當行為提出關注。

謝日康先生（主席）

馮科先生

張姝女士

薪酬委員會

主要職責：審閱個別董事及高級管理層之薪酬待遇、全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構並就此向董事會提供建議；及設立具透明度的程序以制定薪酬政策及架構，從而確保概無董事或任何彼之聯繫人士可參與釐定彼自身之薪酬。

梁劍虹先生（主席）

謝日康先生

吳敏先生

提名委員會

主要職責：審閱董事會之組成、制定及擬定提名及委任董事之相關程序、就董事委任及繼任計劃向董事會提供建議，以及評估獨立非執行董事之獨立性。

吳敏先生（主席）

馮科先生

梁劍虹先生